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Como é feita a Lavagem de Dinheiro?

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A lavagem de dinheiro é o processo que muitas pessoas usam para despistar a fiscalização na hora de declarar o imposto de renda. Quem ganha uma quantidade grande em alguns negócios duvidosos dos quais não tem documentação, procuram um jeito de falsificar a verdadeira origem daquele dinheiro que aparece de repente em suas contas.

Muitos empresários criam contas fantasmas em bancos estrangeiros para depositar o dinheiro “sujo”. Esse processo é comum e a todo o momentoessa pessoas são presas por cometer esse tipo de crime. As quadrilhas que trabalham com esse meio estão sempre em busca de novas vítimas, porque ninguém age sozinho existe sempre uma pessoa que já entende do negócio por trás de entre nesse ramo.

Quando um indivíduo quer esconder a origem de seu dinheiro sempre procura depositar o valor nos bancos em quantias pequenas, pois todo valor que entra nas contas bancaria precisam ter origem certas. Então essas quadrilhas depositam pequenas quantidades por semana ou mês e arruma uma origem falsa para o produto.Muitas vezes surgem contas em nomes de pessoas que nem estão vivas mais, mas que continua depositando dinheiro em seu nome. Quando o verdadeiro dono daconta é descoberto pela polícia passa por grandes apuros até conseguir explicar o acontecido.

Pessoas que ganham um grande valor de forma ilegal, precisam encontrar estratégias para não deixar pistas de onde conseguiu o dinheiro. Se um sequestrador, por exemplo, sequestra uma pessoa próxima a ele, e vive sempre numa condição de vida precária, ai do nada aparece com dinheiro para comprar vários objetos, imóveis que antes não podia é óbvio que irá ser preso logo ou no mínimo levantará suspeita. Nesses casos eles buscam alguma forma para gastar essa grana sem deixar vestígios, não tem como sair por comprando tudo sem dar explicações.

Quando um estabelecimento qualquer ou pessoa física é acusado de lavagem de dinheiro caso não prove com documentos legais a origem do dinheiro ou patrimônio que conseguiu corre sérios riscos de perder tudo que possui. Não adianta tentar escapar da lei, pois ela foi criada para ser cumprida e respeitada. E serve para todos, mas como nem todas as pessoas estão preocupadas em ser honestos, não se incomodam em se infiltrar em crimes desse porte. Esses crimes não cometidos apenas por pessoas com situações financeiras precárias na maioria das vezes são empresas e pessoas renomadas que caem nessa onda de tentar esconder o que ganha.

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